Societatea Comerciala  „ROTRANS”  S.A. Vaslui
Sediu: Mun.Vaslui,str.Calugareni nr.103,Jud.Vaslui O.R.C. J37/39/1991 ; C.U.I.  RO824762
Capital social : 303497 lei; Tel.: 0748039673 ; Email:rotrans.vaslui@yahoo.com

89 /30.04.2026

C O N V O C A T O R
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Comerciale ROTRANS S.A. Vaslui, inmatriculata la ONRC Vaslui, sub nr.J37/39/1991;CUI RO 824762
In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare si Actului constitutiv al societatii, Administratorul unic al S.C. ROTRANS S.A. Vaslui, convoaca:

–   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de  10.06.2026, ora 14:00  si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 10.06.2026, ora 15:00 la sediul social al societatii din Mun.Vaslui,str.Calugareni nr.103, Jud. Vaslui, cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI ADUNARE GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2025 si a modului de repartizare a profitului net propus de administratorul unic;
2. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2026;
3. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorului unic cu privire la Situatiile  financiare incheiate la data de 31.12.2025;
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pe anul 2025;
5. Aprobarea planului de investitii pe anul 2026;
6. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorului Hriscu Constantin, pentru o perioada de   3 ani.
7. Prelungirea mandatului administratorului actual cu o perioda de 4 ani.
8. Aprobarea Bilantului contabil pe anul 2025.
9. Imputernicirea Administratorului unic pentru contractarea de credite in vederea achizitionarii de mijloacxe fixe(bunuri mobile si imobile), dezvoltarea diverselor oportunitati de afaceti etc, functie de necesitatile societatii-Valoarea creditelor ce pot fi contractate maximum 1000000 lei.

ORDINE DE ZI ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

1. Modificarea si actualizarea Actului constitutiv al SC ROTRANS SA.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , va fi reprogramata pe data de 11.06.2026, ora 14:00, iar Adunarea Generala Extraordinara va fi reprogramata in data de 11.06.2026 ora 15:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii care au dreptul sa participle la adunarea generala , sunt cei care figureaza in Registrul consolidat  al actionarilor, la sfarsitul zilei de 30.04.2026, considerata data de referinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura.

Accesul actionarilor la adunările generale se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor personae fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Documentele supuse spre dezbaterea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor , se pot procura de la sediul societatii, incepand cu data de 11.05.2026.

Informatii suplimentare , se pot obtine de la Sediul societatii sau de la numarul de telefon 0748039673
Data: 30.04.2026     

Administrator unic,
Acatrinei Vlad